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金 融 街:2008年第二次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

保释金密码:000402保释金约分:倾斜飞行街公报号:2008-028

                    倾斜飞行街用桩区分共同承担有限公司2008年第二次暂时合伙大会决议公报

公司和董事会的懂得分子都保证书了我的忠实。、精确、未经触动的,无假记载、给错误的劝告性的供述或得意地忽略。

一、要紧注意事项

会持续的时期会没增强。、抛弃或修正提议。

二、会使习惯于

1、传唤时期:

2008年第二次暂时合伙大会于2008年6月24日集合。

2、传唤场所

Beij市西城区倾斜飞行街19号Fu Kai大厦B座4层。

3、传唤方法

合伙大会是通道现场开票停止的。。

4、传唤人:倾斜飞行街用桩区分共同承担有限公司四分之一的届董事会。

5、节目主持人:倾斜飞行街用桩区分共同承担有限公司董事长王巩伟教师。

6、会传唤

共有的21名合伙和合伙列席,主宰和代表股801,403,747股,公司总家畜,适合公司条例、共同承担上市委任状及某方面规则,会是合法无效的。公司董事、掌管和董事列席了会。。应公司的请求,现在称Beijing关涛法度公司委任状的大律师作记录了这次会。,公司2007年度外面的增发一份的保举人国泰君安保释金共同承担有限公司接受财产等转让的人规划指导者列席了这次会。

三、列席会

21人(代理人)、代表股801,403,747股、公司从事开票权的整个一部分。。

四、提案的详述与付诸表决

(1)以积聚开票方法当选公司的第五董事会。、孤独董事的鸟嘴相接触;

该法案采取积聚开票制。。合伙持股将按比例放大为801,403,747股,合伙委任状的董事总额为4人。,808,422,482付诸投票,孤独董事共获2名,404,211,241付诸投票。

导演王巩伟:

认可794,373,570股,分享列席会的懂得合伙的共同承担;支持7,310,816股,分享列席会的懂得合伙的共同承担;弃权0股,分享列席会的懂得合伙的共同承担0%。

导演Ju Jin:

认可793,993,944股,分享列席会的懂得合伙的共同承担;支持7,310,816股,分享列席会的懂得合伙的共同承担;弃权0股,分享列席会的懂得合伙的共同承担0%。

导演下月的:

认可793,949,959股,分享列席会的懂得合伙的共同承担;支持7,310,816股,分享列席会的懂得合伙的共同承担;弃权31,133股,分享列席会的懂得合伙的共同承担。

导演张海天:

认可793,949,959股,分享列席会的懂得合伙的共同承担;支持7,310,816股,分享列席会的懂得合伙的共同承担;弃权31,133股,分享列席会的懂得合伙的共同承担。

导演刘世春:  

认可793,993,944股,分享列席会的懂得合伙的共同承担;支持7,310,816股,分享列席会的懂得合伙的共同承担;弃权0股,分享列席会的懂得合伙的共同承担0%。

董事365备用网址:

认可793,962,811股,分享列席会的懂得合伙的共同承担;支持7,550,816股,分享列席会的懂得合伙的共同承担;弃权31,133股,分享列席会的懂得合伙的共同承担。

孤独董事杨志国: 

认可800,079,274股,分享列席会的懂得合伙的共同承担;支持1,371,314股,分享列席会的懂得合伙的共同承担;弃权31,133股,分享列席会的懂得合伙的共同承担。

孤独董事杜润平:

认可799,902,313股,分享列席会的懂得合伙的共同承担;支持1,402,447股,分享列席会的懂得合伙的共同承担;弃权0股,分享列席会的懂得合伙的共同承担0%。

孤独董事汤欣: 

认可799,933,446股,分享列席会的懂得合伙的共同承担;支持1,491,314股,分享列席会的懂得合伙的共同承担;弃权0股,分享列席会的懂得合伙的共同承担0%。

付诸表决奏效:公司的第五董事会和孤独董事是E。

(二)以累计方法当选公司的第五届中西部及东部各州的县议会; 

该法案采取积聚开票制。。合伙持股将按比例放大为801,403,747股,总共1个,602,807,494付诸投票。

掌管宋赫振:

认可801,391,601股,分享列席会的懂得合伙的共同承担;支持0股,分享列席会的懂得合伙的共同承担0%;弃权31,133股,分享列席会的懂得合伙的共同承担。

掌管齐占俊:

认可801,273,627股,分享列席会的懂得合伙的共同承担;支持80,000股,分享列席会的懂得合伙的共同承担;弃权31,133股,分享列席会的懂得合伙的共同承担。

付诸表决奏效:大会当选由合伙委任状的监事。旁,由公司职工代表大会当选发生的第五届中西部及东部各州的县议会由职工代表充当的监事为王毅文教师。

(三)对第五名董事的薪酬鸟嘴相接触的详述; 

1、开票使习惯于

认可801,332,614股,列席会的全部地合伙无效付诸投票;支持71,133股,列席会的全部地合伙无效付诸投票;弃权0股,列席会的全部地合伙无效付诸投票0%。

2、付诸表决奏效:第五名董事和孤独董事的薪酬鸟嘴相接触。

公司6名董事,禀承公司某方面的规则,次要成分公司的得益执行使习惯于,通道复核,此外,非公司掌管的董事,公司在其任期内不向董事结局那个报答。。

公司3名孤独董事,公司在孤独董事任期内向性其结局的报答为每人每年从公司获得物董事默认纳税后12万元人民币,此外,公司不向其孤独董事DUR结局那个报答。。公司的孤独董事挑剔我的驱动器物体。。

(四)详述第五届中西部及东部各州的县议会薪酬的鸟嘴相接触; 

1、开票使习惯于

认可801,319,762股,列席会的全部地合伙无效付诸投票;支持83,985股,列席会的全部地合伙无效付诸投票;弃权0股,列席会的全部地合伙无效付诸投票0%。

2、付诸表决奏效:公司第五位监事通道的鸟嘴相接触详述通道。。

3公司监事,在公猪期内结局给公司的报答:每人每年大主教区收到公司的掌管默认。。此外,非企业一般职员管理者,公司在其任期内不结局那个报答。。

五、大律师发行物的法度反对的话书

应公司的请求,现在称Beijing冠涛法度公司委任状大律师作记录合伙大会,并对Guan Yi(2008)0063号举起法度反对的话。,次要法度反对的话如次:”最后,我们的的大律师以为,公司合伙大会的集合、传唤顺序适合法度、公司某方面和某方面的规则;列席合伙大会的行政工作的的有效、无效;合伙大会付诸表决顺序是合法的。、无效。”

本公报。

倾斜飞行街用桩区分共同承担有限公司

董事会

2008年6月25日

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