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亿阳信通2015年度内部控制自我评价报告_交易所公告_市场

  亿阳信通股份有限公司

  2015年度救济院内的把持自身评价成绩报告单

  亿阳信通股份有限公司的领地成为搭档:

  鉴于《企业救济院内的把持根本公以为优秀的》及其补集表明的规则和其余的救济院内的把持接管请(以下缩写词企业救济院内的把持公以为优秀的零碎),合并的救济院内的把持体系和评价办法的有点,在救济院内的把持和特别监视的鉴于,我们的对公司2015年12月31日(救济院内的把持评价成绩报告单军旗日)的救济院内的把持使退役性举行了评价。

  一. 要紧规定

  鉴于对企业救济院内的把持体系的规则,建立健全使退役的救济院内的把持体系,产生评价,照实外观救济院内的把持评价成绩报告单。。中西部及东部各州的县议会监视到达和实施。导演认真负责的机构救济院内的的日常运作。董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、高级应付人员以誓言约束不在虚伪记载。、给错误的劝告性的陈说或伟漏嘴说出过。,也成绩报告单满意的的忠诚、精密和原封不动的性的个人和协同法度过失。

  对公司救济院内的把持的目的是以誓言约束性、资产冷藏箱、财务成绩报告单及涉及材料真实原封不动的。,提出应付的效力和效益,助长发展战略的意识到。救济院内的把持固有的起限制作用的规则,合乎逻辑的推论是,它终结却为ABO的意识到开价有理的以誓言约束。。与此同时,局面的找头可能性引起救济院内的把持不完全。,或缩减控制策略性和顺序的扣押,鉴于救济院内的把持评价的终结,使退役性

  必然的风险。

  二. 救济院内的把持评价建议

  1. 公司救济院内的把持评价成绩报告单军旗日,无论是在财务成绩报告单救济院内的把持的伟大缺陷

  □是 √否

  2. 财务成绩报告单救济院内的把持评价建议

  使退役的滴答 □使退役

  公司救济院内的把持伟大缺陷的坚持,救济院内的把持评价成绩报告单的军旗日,财务成绩报告单救济院内的把持没伟大缺陷。,董事会以为,公司已由于企业救济院内的把持公以为优秀的零碎和相关规则的请在领地伟大附和拿了使退役的财务成绩报告单救济院内的把持。

  3. 非财务成绩报告单的救济院内的把持条件是一体伟大成绩?

  □是 √否

  公司非财务成绩报告单中伟大缺陷的救济院内的把持,救济院内的把持评价成绩报告单的军旗日,该公司还没有看见救济院内的非财务成绩报告单的次要缺陷。。

  4. 自救济院内的把持评价成绩报告单军旗日至救济院内的把持评价成绩报告单收回日经过效果救济院内的把持使退役性评价建议的原理

  □尤指服装、颜色等相配 请不要用功自救济院内的把持评价成绩报告单军旗日至救济院内的把持评价成绩报告单收回日经过未产生效果救济院内的把持使退役性评价建议的原理。

  5. 救济院内的把持审计建议条件与公司评价分歧?

  √是 □否

  6. 救济院内的把持审计成绩报告单对非财务成绩报告单救济院内的把持伟大缺陷的外观条件与公司救济院内的把持评价报

  分歧的外观

  √是 □否

  三. 救济院内的把持评价任务局面

  (一) 救济院内的把持评价审视

  该公司决定的次要单位评价审视的鉴于、顾客、事务和高风险如行星或恒星。

  1. 评价审视中包孕的次要单位包孕:亿阳信通股份有限公司、北京的旧称益阳通讯校园媒体。、益阳冷藏箱校园媒体

  2. 包孕在评价审视内的单位占有率:

  转位 占比(%)

  单位资产总计的在评价审视内的比率 95%

  评价单位总营业收益与总职责单位之比 92%

  3. 次要事情和事项使清楚地被人理解评价的审视包孕

  机构架构、发展战略、人文资源、社会过失、公司文化、资产使焦虑、购置物事情、资产应付、推销术事情、工程项目、许可证事情、财务成绩报告单、片面预算、和约应付、救济院内的要旨递送、要旨零碎、救济院内的监视等。。

  4. 高风险的重读如行星或恒星次要包孕:

  资产风险、资产应付风险、推销术风险、本钱与本钱风险、工程项目风险、投资额风险、购置物风险、和约应付风险、救济院内的要旨递送风险与财务成绩报告单风险。

  5. 这些单位包孕在评价的审视内。、顾客、事务和高风险如行星或恒星封面了公司经营应付的次要附和,条件在伟漏嘴说出过。 √否

  6. 条件有法度免去

  □是 √否

  7. 没其余的的提出异议

  (二) 救济院内的把持评价任务的鉴于,救济院内的把持缺陷分别

  公司以公司救济院内的把持规章体系为根底。,救济院内的把持的机构与评价。

  1. 救济院内的把持缺陷的详细坚持规范

  □是 √否

  本董事会有伟大缺陷的鉴于、要紧缺陷和普通缺陷的坚持请,公司按大小排列结成、工业特点、风险偏爱与风险耐力,财务成绩报告单救济院内的把持与救济院内的把持的分别,探测决定了救济院内的把持缺陷的详细原则的申请,与前某年级的学生拿分歧

  分歧。

  2. 资金回购救济院内的把持缺陷分别规范

  企业救济院内的把持缺陷的定量评价规范:

  转位名字 次要缺陷定量规范 要紧缺陷定量规范 普通缺陷定量规范

  极限总计的 总极限或错报款项 5% 极限总计的的 3%≤错报

  总极限总计的 5%

  错报总极限总计的 3%

  t公司救济院内的把持缺陷评价的定质的规范:

  缺陷技能 定质的规范

  伟大缺陷 1、董事、监事和高级应付人员作弊;

  2、审定会计师看见在现行财务成绩报告单的伟漏嘴说出报,救济院内的把持未能在操作过程中看见的错报。;

  3、公司审计委员对救济院内的把持的监视不力。

  要紧缺陷 一体或多个的结成,其坟墓扣押和经济的结果较低的伟大缺陷。,但它仍可能性引起公司东西距离其把持目的。。

  3. 非资金回购救济院内的把持缺陷分别规范

  非救济院内的把持缺陷的定量评价规范:

  转位名字 次要缺陷定量规范 要紧缺陷定量规范 普通缺陷定量规范

  极限总计的 总极限或错报款项 5% 极限总计的的 3%≤错报

  总极限总计的 5%

  错报总极限总计的 3%

  阐明:

  非救济院内的把持缺陷的定质的评价规范:

  在崇拜者局面下,应被坚持为次要缺陷,其余的围住鉴于要紧的或普通的缺陷被坚持为:

  1、缺少民主的决策顺序;

  2、公司的决策顺序不科学。;

  3、违背国家法度、法规;

  4、导演或技工正流失;

  5、频繁的负面新闻媒体;

  6、救济院内的把持评价终结,显著地要紧或要紧的;

  7、要紧事情缺少零碎把持或零碎故障。

  (三) 救济院内的把持缺陷的分别与校正

  1. 财务成绩报告单救济院内的把持缺陷的分别与校正

  . 伟大缺陷成绩报告单期内公司无论是在财务成绩报告单救济院内的把持的伟大缺陷

  □是 √否

  . 公司条件有在资金要紧的救济院内的把持缺陷

  □是 √否

  . 经过前述的整改,救济院内的把持评价成绩报告单的军旗日,条件有一体财务成绩报告单救济院内的把持的伟大缺陷

  □是 √否

  . 经过前述的整改,救济院内的把持评价成绩报告单的军旗日,财务成绩报告单救济院内的把持条件在伟大缺陷?

  □是 √否

  2. 非财务成绩报告单救济院内的把持缺陷的分别与校正

  . 伟大缺陷成绩报告单期内公司非财务成绩报告单的救济院内的把持条件是一体伟大成绩?

  □是 √否

  . 公司条件在非财务成绩报告单中看见了要紧缺陷

  □是 √否

  . 经过前述的整改,救济院内的把持评价成绩报告单的军旗日,公司条件看见非伟大救济院内的把持缺陷的资金

  □是 √否

  . 经过前述的整改,救济院内的把持评价成绩报告单的军旗日,公司在救济院内的的非财务成绩报告单中看见要紧缺陷吗?

  □是 √否

  四. 与救济院内的把持涉及的其余的次要成绩

  1. 校正上年的救济院内的把持缺陷

  □尤指服装、颜色等相配 请不要用功

  2. 年救济院内的把持的运转和改良方面

  □尤指服装、颜色等相配 请不要用功

  3. 其余的要紧事项

  □尤指服装、颜色等相配 请不要用功

  董事长(已获董事会担保):曲飞亿阳信通股份有限公司

  2016年 2月 25天
过失编辑:cnfol001

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