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宜宾五粮液股份有限公司2006年年度报告_五粮液(000858)_公告正文_财经

    重  要   提   示

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、较年长者使用任职于保障交流C没虚伪记载。、给错误的劝告性的提交或大调的忽略,清偿过的的现实性、人事栏和协同过失的准确和完全的性。

    ●  有董事均列席从容当年泄漏的董事会代表大会。

公司泄漏期财务会计任职于泄漏,已被四川华信(圈子)会计任职于师事务无边际的过失公司审计,并发行基准无保存审计泄漏。

公司董事长王国春医生、财务总监郑晚宾医生及总会计任职于部门公使罗军医生摊牌:在年度泄漏中保障财务泄漏的现实性、完全的。

第1章公司基本事件简介

    一、公司条例、英文明确

    中文明确:宜宾五粮液兴趣兴趣无边际的公司

    英文明确:五粮液宜宾兴趣无边际的公司,LTD

    二、公司条例定代表人:王国春

    三、董事会草书体大号铅字:彭志夫

用纸覆盖事务代表:萧翔头发

    做加法:四川宜宾翠屏区闽江河西地区路150号

    联系电话:(0831)3565878(董秘)、3566858(董事会重要官职)

    传真传输:(0831)3555958

用纸覆盖事情电子邮箱:000858-wly@

    四、公司报户口地址、使产生效果地址:四川宜宾翠屏区闽江河西地区路150号

    邮递区号:644007

公司的互联网网络网站:

    五、该公司的交流宣布了报纸的明确。:“中国1971用纸覆盖报”

中国1971证监会布置网站发表年度泄漏。:宽宏大量时机交流网

    宽宏大量时机交流网址为

公司年度泄漏的评价:董事会重要官职

    六、公司用纸覆盖交易所:深圳用纸覆盖交易所

    自有本钱省略:五粮液

    自有本钱代码:000858

    七、对立的事物使关心材料

    1、该公司的一号点钟报户口日期是:1998年4月21日

报户口地址是:四川宜宾翠屏区闽江河西地区路150号

该公司再度更改了报户口时间。:2004年5月18日

报户口地址是:四川宜宾翠屏区闽江河西地区路150号

    2、营业单位营业执照登信号:5100001808900

    3、税务登信号码:511502709061038

    4、公司留在内心里心的的会计任职于公司:四川华信(圈子)会计任职于师事务无边际的过失公司

    使产生效果地址:成都市洗面桥街8号           邮递区号:610041

居第二位的章会计任职于标明和事情标明汇总

    一、公司年度会计任职于标明摘要

 序号                            项    目                       金  额(元)

1     总围绕                                            1,785,725,

2     净赚                                              1,170,117,

3     脱掉非惯常利害后的净赚                          1,169,589,859.16

4     主营事情围绕                                        3,213,289,

5     对立的事物事情围绕                                            3,402,

6     营业围绕                                            1,789,981,

7     使就职进项                                                5,051,

8默许张开

9     营业外进出净数                                         -9,307,205.05

10     经纪战役产生的现钞流动量净数                          1,336,270,

11     现钞及现钞等价物净提高额                              815,190,

非惯常利害脱掉又、触及的总计的列举如下:

项  目                        本年内兼并数          头年兼并数

固定资产净废物处理1,577,          297,

脱掉资产减值后的对立的事物事情

-7,729,         -833,

入、张开

对非筑堤事业心收紧的资产包含在最近的的围绕和l

1,134,

占价钱

拟议的资产减值预备回到6,003,       6,356,

总计的2,169,        5,820,

所得税对2总计的的侵袭,697,       1,920,

脱掉所得税侵袭后的非惯常利害               527,       3,899,

二、t年前三年首要会计任职于标明和财务指标

总计的单位:元

序号            项  目               2006年度          2005年度          2004年度

1主营事情张开7,386,141,  6,418,751,  6,297,583,438.98

2净赚1,170,117,    791,348,    827,997,151.42

3总资产10,334,123,  9,614,093,  8,810,533,628.00

4大合股权益(不包含小半合股权益),257,212,  7,358,235,  6,566,886,603.02

5    每股进项                                                        0.305

6    每股净资产                                                      2.422

7    调停后的每股净资产                                              2.421

8    每股经纪战役产生的现钞流动量净数                                  0.303

9    净资产进项率(%)                                               

    三、围绕表辩驳

按中国1971证监会发表的《披露发行用纸覆盖的公司交流宣布编报规则的第9号》的规则计算的“净资产进项率”和“每股进项”。

围绕表辩驳

                                                                 净资产进项率(%)                              每股进项(元)

2006年度围绕

片面摊薄               额外的平均水平              片面摊薄              额外的平均水平

主营事情围绕                                                                                                

营业围绕                                                                                                    

净赚                                                                                                      

脱掉非惯常利害后的净赚                                                                                  

四、泄漏期内合股权益变动事件

项    目             股    本               本钱公积                盈余公积             法定公益金             未分派围绕              合股权益弄明白

初始数字2,711,404,          953,203,          947,790,        473,895,        2,271,940,          7,358,235,

比较期提高                                                            708,320,                              1,170,117,          1,878,438,

比较期缩减                                                                                  473,895,          505,565,            979,461,

终极数字2,711,404,          953,203,        1,656,111,                              2,936,492,          8,257,212,

变动报告诠释:

(1)本钱存量:这一时间的兴趣没变动。。

(2)本钱存量:这一时间的本钱存量没变动。

(3)法定盈余:比较期提高数系按净赚的10%计提的法定盈余公积和法定公益金改换数。

(4)法定公益金:比较期缩减的音量转变到法度上。。

(5)未分派围绕:这一增长是当年的净赚。,缩减法定盈余公积和结局股息。

第三章本钱存量变动与合股事件

一、本钱存量变动

1、库存变动表

公司库存变动表

                                                                                       音量单位:股

这种变动将在变动优于提高和缩减。,使变酸继后

基金许多分派

音量        攀登                                                 音量         攀登

新股票发行变革

一、非上市自有本钱

1、发起人许多1,947,628,800                                -129,841,920  1,817,786,880   

里面的:

民族桩兴趣1,947,628,800                                -129,841,920  1,817,786,880   

掌握境内公司股

掌握境外公司兴趣

对立的事物

2、募集公司兴趣

3、在内侧地职员持股

4、优先证券或对立的事物

二、上市行情股

1、民币权益股763,776,000                                 129,841,920     893,617,920  

2、境内上市外资股

3、本国上市外资股

4、对立的事物

三、兴趣总计的2,711,404,800     100%                                            2,711,404,800    100%

    2、自有本钱发行上市

三年前的自有本钱发行和衍生用纸覆盖:

(1)2006年度股权分置变革的取得事件,所有制组织的变动。

2006年度,公司的总兴趣没变动。,股权分置变革的取得,所有制组织产生了变动。股权分置变革,民族股合股“宜宾国家资产使用无边际的过失公司”于2006年3月30日向行情股合股结局对价(行情股合股每掌握10股行情股增加宜宾市国资公司结局的股兴趣、接受权证和接受权证,里面的,每份接受权证支付权证掌握人可以元/股的价钱向宜宾市国资公司购得1股五粮液自有本钱的利害相干,每份依据支付权证掌握人可以元/股的价钱向宜宾市国资公司公开让售1股五粮液自有本钱的利害相干),宜宾市国资公司向行情股合股合计结局129,841,920股、297,872,640份接受权证和313,148,160份认股权证。公司取得股权分置变革节目后,,宜宾国家资产使用无边际的过失公司掌握的公司非行情股即增加在A股销路上市行情权。

民族股合股“宜宾国家资产使用无边际的过失公司”于2006年3月30日因股权分置变革向行情股合股分赃股129,841,920股。本泄漏完毕,公司总兴趣为2,711,404,800股,里面的:国有股1,817,786,880股,占;公共行情股893,617,920股,占。

(2)2005、2004年度股权变动事件。

2005年度,公司的总兴趣没变动。。泄漏的开头,公司总兴趣为2,711,404,800股,里面的:国有股1,947,628,800股,占;公共行情股763,776,000股,占。

2004年度,公司因取得2003年度分派节目[每10股送红股8股、2股公积金、寄猛然弓背跃起(含税),提高总兴趣1,355,702,400股。让自有本钱的行情股在APRI上市并行情。。

二、合股事件

1、能胜任2006年12月31日,公司合股总计的为88人。,614户,里面的:交易必要条件无边际的的1户属于家庭的,公司高管(锁定)9户,宜宾国资公司高管(锁定)2户,公共行情股无边际的交易必要条件88,602户。

2、公司前10名合股、10大半信半疑兴趣掌握人的有权

      合股总计的                                      107,347

前10名合股持股

限定公开让售或解冻

序                              合股   持股比

合股明确                               持股总计的     必要条件的兴趣    结的兴趣

号                              优点   例(%)

音量          音量

宜宾无边际的国家资产使用

   1,519,914,240 1,519,914,240

公司                        合股

宜宾1大国家资产无边际的经纪

国有

公司-五物资供应所YGC1特许经纪297,872,640                 297,872,640

合股

用纸覆盖认为

中国1971人寿金兴趣无边际的公

2   司–分赃–人事栏分赃          对立的事物        27,784,423         0           未知

–005L–FH002深

中国1971将存入银行–高增长自有本钱在南国

3                               对立的事物        22,000,000         0           未知

敞开式用纸覆盖使就职基金

4   景福用纸覆盖使就职基金            对立的事物        20,007,068         0           未知

5   海通–中行–富通将存入银行        对立的事物        16,679,998         0           未知

工业务将存入银行-易芳大价钱

用纸覆盖使就职基金15的6大看重选择,356,300         0           未知



中国1971将存入银行-嘉善的不乱吐艳

7                               对立的事物        14,123,130         0           未知

式用纸覆盖使就职基金

中国1971修建将存入银行-摩根

8生长先锋用纸覆盖使就职13,630,662         0           未知

基金

中国1971人寿金(圈子)公司

9                               对立的事物        11,082,208         0           未知

引渡的普通保险商品

工业务将存入银行-天元用纸覆盖

10                              对立的事物         9,568,054         0           未知

使就职基金

10大半信半疑兴趣掌握人的有权

序                                                  掌握无边际的售必要条件的

合股明确                                              兴趣阶级

号                                                      兴趣音量

中国1971人寿金兴趣兴趣无边际的公司-分赃-人事栏分赃

1                                                      27,784,423元权益股

–005L–FH002深

中国1971将存入银行–高增长自有本钱在南国票型敞开式用纸覆盖使就职基

2                                                      22,000,000元权益股



3   景福用纸覆盖使就职基金                                   20,007,068元权益股

4   海通–中行–富通将存入银行                               16,679,998元权益股

工业务将存入银行-易芳大价钱值精选自有本钱型用纸覆盖使就职

5                                                      15,356,300元权益股

基金

6   中国1971将存入银行-嘉善的不乱敞开式用纸覆盖使就职基金               14,123,130元权益股

中国1971修建将存入银行-摩根生长先锋自有本钱型用纸覆盖投

7                                                      13,630,662元权益股

资基金

8   中国1971人寿金(圈子)公司引渡的普通保险商品         11,082,208元权益股

9     工业务将存入银行-天元用纸覆盖使就职基金                    9,568,054元权益股

中国1971修建将存入银行-摩根双息抵消混合型用纸覆盖投

10                                                      9,486,311元权益股

    资基金

3、掌握本公司5%外面的(含5%)兴趣的合股为“宜宾国家资产使用无边际的过失公司”,它是公司的桩合股。,兴趣的优点是国有股。,泄漏晚期的掌握的兴趣数为1。,817,786,880股,占。股权分置变革下的国有股发行认股权证,其所持兴趣因“五粮YGC1接受行权特意用纸覆盖认为”解冻297,872,640股。

在公司前11名合股中,国有合股与前10名合股无干。,它不属于实行规则的相商行为。。对立的事物行情合股暗中能否在互相牵连性?,或能否对分歧行为一无所知。

4、公司桩合股引见

公司桩合股为宜宾国家资产使用人,基本事件列举如下:

明确:宜宾国家资产使用无边际的过失公司

住址:宜宾南岸修建将存入银行大厦十三层

法定代理人:王梓安

报户口本钱:127,216万元

事业心类型:无边际的过失公司(全资)

经纪范围:Y经纪范围内的本钱运营和资产使用。

使被安排好日期:1999年8月14日

5、公司有权与把持权相干组织图

董事会四个一组之物一组之物章、监事、较年长者使用任职于和职员

一、公司董事、监事、较年长者使用层

1、基本事件

序            性   年                                          持股数(股)      年度给予

姓名                    职  务           任期起止

号            别   龄                                         年首     年根儿    总计的(元)

1   王国春    男   60   董事长             2004/5-2007/5     83,062   97,183   105,017

董事、执行策士、

2   陈林      女   46                      2004/5-2007/5     47,736   55,851   63,760

轮机长

董事、副执行策士、

3   郑晚宾    男   53                      2004/5-2007/5       0        0      60,708

财务总监

4   王梓安    男   58   董事               2006/5-2007/5                0         0

5   陈俚君    男   40   董事               2006/5-2007/5              1,000       0

6   张小南    男   52    孤独董事          2004/5-2007/5       0        0      30,000

7   柄脚      男   47    孤独董事          2004/5-2007/5     65,592   76,743   30,000

8   龙文举    男   55   中西部及东部各州的县议会主席         2004/5-2007/5     29,596   34,627   60,680

9   李谦      男   51   监事               2004/5-2007/5     26,732   31,276   47,542

10  范国琼    女   49   员工监事           2004/5-2007/5     37,234   43,564   69,886

11  李启彬    男   53   员工监事           2006/7-2007/5       0        0      53,547

12  叶伟泉    男   51   副执行策士           2004/5-2007/5     60,146   70,371   67,538

13  刘中国1971    男   51   副执行策士           2004/11-2007/5      0        0      43,433

副执行策士、

14  彭志夫    男   49                      2004/5-2007/5     29,596   34,627   54,293

董事会草书体大号铅字

15  朱中玉    男   43   副执行策士           2004/5-2007/5       0        0      56,978

16  刘友金    男   53   副执行策士           2004/5-2007/5     42,008   49,149   58,090

    2、董事、监事、5年来高层使用者的首要任务经验,除合股单位除非的对立的事物单位。

(1)王国春医生:60岁(生于1946年12月),大学任职于耕作的,较年长者秩序师,中国1971酦醅师。教区牧师宜宾五粮液兴趣兴趣无边际的公司董事长,四川宜宾五粮液圈子兴趣无边际的公司董事长。、总统、党委干事,四川宜宾普什圈子兴趣无边际的公司董事长。近5年来,他们都是宜宾五粮液兴趣无边际的公司董事长。,四川宜宾五粮液圈子兴趣无边际的公司董事长。、总统、党委干事,四川宜宾普什圈子兴趣无边际的公司董事长。

(2)陈琳未婚妻:46岁(生于1960年7月),研究生的学历,较年长者安排或处理,中国1971酦醅师。教区牧师宜宾五粮液兴趣兴趣无边际的公司董事、执行策士、轮机长,四川宜宾五粮液圈子兴趣无边际的公司董事、党委委员。1998年4月至2004年4月任五粮液兴趣兴趣无边际的公司副总统,(期):2002年1月至2004年5月任五粮液兴趣公司财务负责人,2003年4月起多元化五粮液兴趣公司轮机长),2004年5月,五粮液圈子董事执行策士、党委委员,2004年5月五粮液兴趣兴趣无边际的公司董事、执行策士、轮机长。

(3)郑晚宾医生:53岁(生于1953年9月),中央神学院学生秩序专业研究生的,较年长者会计任职于师、中国1971报户口会计任职于师。教区牧师宜宾五粮液兴趣兴趣无边际的公司董事、副执行策士、财务总监,四川宜宾五粮液圈子兴趣无边际的公司董事、党委委员。1996年9月至2004年4月任宜宾市财政局副处长、党组围攻,(期):1998年4月使倒退五粮液圈子董事、五粮液兴趣兴趣无边际的公司董事,2000年7月,任四川芙蓉圈子副董事长。,2004年5月,五粮液圈子董事执行策士、党委委员,兴趣制公司董事、副执行策士、财务总监。

(4)王梓安医生:58岁(生于1948年10月),省委党校秩序使用专业,秩序师。教区牧师宜宾国家资产使用无边际的过失公司董事长、执行策士,宜宾五粮液兴趣兴趣无边际的公司董事。1999年3月至2005年3月宜宾市地税局副处长、局长,2005年3月迄今为止任宜宾国家资产使用无边际的过失公司董事长、执行策士,2006年5月起任宜宾五粮液兴趣兴趣无边际的公司董事。

(5)陈丽君医生:40岁(生于1966年10月),财经大学任职于工业务秩序博士,安排或处理。教区牧师宜宾国家资产使用无边际的过失公司董事、副执行策士,宜宾五粮液兴趣兴趣无边际的公司董事。2000年12月至2002年8月,普京软件兴趣兴趣无边际的公司执行策士,2002年8月至2005年3月东北财经大学任职于攻读博士学位,2005年3月迄今为止任宜宾国家资产使用无边际的过失公司董事、副执行策士,2006年5月起任宜宾五粮液兴趣兴趣无边际的公司董事。

(6)张晓楠医生:52岁(生于1954年12月),讲师,秩序学博士。教区牧师地震磁带记录装置大学任职于副校长,宜宾五粮液兴趣兴趣无边际的公司孤独董事。1978年卒业于四川大学任职于哲学系,曾在四川交通神学院学生、东北财经大学任职于教导;东北大学任职于谈到事务部前进、神学院学生党委委员,四川业务专科学校校长、党委副干事、党委干事兼校长,成都理工大学任职于党委干事。2003年10月地震磁带记录装置大学任职于副校长。四川高等谈到学会常务理事,中国1971业务秩序学会董事长,四川哲学学会常务理事,四川省高等神学院学生常务授予委员。

(7)柄脚医生:47岁(生于1959年5月),讲师,法度的,顺序法研究生的导师。教区牧师四川大学任职于法学院院长,宜宾五粮液兴趣兴趣无边际的公司孤独董事。1986卒业于东北权术法度学院,1987至1993年间俄罗斯帝国的博士学位,1993年度四川大学任职于教导,作为四川大学任职于法学院院长。现为四川科技咨询圈子医生、四川省内阁立宪顾问授予、四川省检察院专家顾问授予,四川省特殊请求允许授予委员,成都法度学会副会长,四川毁坏的内部法度研究会副会长。

(8)龙文居医生:55岁(生于1951年12月),大学任职于耕作的,较年长者权术安排或处理。教区牧师Wuliangye Yibin Limite中西部及东部各州的县议会主席,四川宜宾五粮液圈子兴趣无边际的公司党委委员、纪委干事、工会主席、中西部及东部各州的县议会主席。1998年4月迄今为止任五粮液圈子公司党委委员、纪委干事、工会主席,1999年6月迄今为止任五粮液圈子公司中西部及东部各州的县议会主席,从1998年4月迄今为止,五粮液兴趣兴趣无边际的公司的监事、中西部及东部各州的县议会主席。

(9)李倩医生:51岁(生于1955年8月),两年制专科学校耕作的,秩序师。教区牧师宜宾五粮液兴趣兴趣无边际的公司掌管,四川宜宾五粮液圈子兴趣无边际的公司副草书体大号铅字长。、审计监视和法度事务公使。近5年来,他任五粮液圈子副干事。、审计监视和法度事务公使,从1998年4月迄今为止,五粮液兴趣兴趣无边际的公司的监事。

(10)范国琼未婚妻:49岁(生于1957年8月),两年制专科学校耕作的,较年长者安排或处理。教区牧师宜宾五粮液兴趣兴趣无边际的公司掌管(员工监事)、506(混龄)农家前进。5年来他一向使倒退506农家前进。,从1998年4月迄今为止,五粮液兴趣兴趣无边际的公司的监事。

(11)李琦斌医生:53岁(生于1953年4月),初中耕作的,附带的权术安排或处理。公司510农家回教区牧师主席,圈子公司工会负责人,宜宾总工会授予委员。过来5年是510届研讨会的主席。,2006年7月公司中西部及东部各州的县议会监事。

(12)叶伟泉医生:51岁(生于1955年8月),大学任职于耕作的,安排或处理。教区牧师宜宾五粮液兴趣兴趣无边际的公司副执行策士,四川宜宾五粮液圈子兴趣无边际的公司董事、党委委员。1998年4月至2003年4月任五粮液圈子公司董事、党委委员、副总统,2003年4月迄今为止任五粮液圈子董事、党委委员,五粮液兴趣兴趣无边际的公司副总统。

(13)刘中国1971医生:51岁(生于1955年12月),大学任职于耕作的。教区牧师宜宾五粮液兴趣兴趣无边际的公司副执行策士,四川宜宾五粮液圈子兴趣无边际的公司董事、党委委员,四川省宜宾五粮液供销兴趣无边际的公司执行策士,四川宜宾五粮液圈子进出口兴趣无边际的公司党支部、董事长、执行策士,仙林扑通声公司董事长五粮液圈子、党支部干事,宜宾金龙牌商贸开展兴趣无边际的公司董事长、执行策士。2001年3月至2003年12月任宜宾金龙牌商贸开展兴趣无边际的公司董事长、执行策士,五粮液圈子进出口公司董事长、执行策士、党支部干事;2003年12月起任宜宾金龙牌商贸开展兴趣无边际的公司董事长、执行策士,五粮液圈子进出口公司董事长、执行策士、党支部干事,仙林扑通声公司董事长五粮液圈子、执行策士、党支部干事;2004年11月,五粮液圈子董事执行策士、党委委员,五粮液兴趣兴趣无边际的公司副总统;2004年12月五粮液铭刻于事务部、铭刻于发牌人事务部策士;2005年6月起不再多元化五粮液圈子进出口公司党支部干事。

(14)彭志夫医生:49岁(生于1957年9月),大学任职于耕作的,较年长者安排或处理。教区牧师宜宾五粮液兴趣兴趣无边际的公司副执行策士、董事会草书体大号铅字。1998年4月迄今为止任五粮液兴趣兴趣无边际的公司副总统,1999年6月迄今为止任五粮液兴趣无边际的董事会草书体大号铅字。

(15)朱中毓医生:43岁(生于1963年3月),四川省委党校秩序研究生的,秩序师。教区牧师宜宾五粮液兴趣兴趣无边际的公司副执行策士。1998年4月至2003年4月任宜宾五粮液酒厂副厂长,2003年4月迄今为止任五粮液兴趣兴趣无边际的公司副总统。

(16)刘有金医生:53岁(生于1953年10月),两年制专科学校耕作的,较年长者安排或处理,中国1971酦醅师。教区牧师宜宾五粮液兴趣兴趣无边际的公司副执行策士。1998年4月至2003年4月任宜宾五粮液酒厂副厂长,2003年4月迄今为止任五粮液兴趣兴趣无边际的公司副总统。

3、年度薪酬

教区牧师董事、监事和较年长者使用任职于(16人)年薪为1。里面的,孤独董事的默认为每人3万元民币,列席董事会和合股大会的费,在公司报账。

4、泄漏期董事会、监事、高层使用任职于的变动。

鉴于公司条例,平方的董事会,员工代表攀登不下面的1/3。中西部及东部各州的县议会的公职任职于代表该当代表、不动产权员工代表大会或许对立的事物图案民主选举的规则,泄漏期内2006年7月4日招集的员工代表大会领班联席代表大会民主选举510农家工会主席李启彬医生为企业一般职员代表监事,其任期与第三届代表大会的对立的事物监事分歧。。该又于2006年8月9日宣布。。

对立的事物董事、监事和较年长者使用任职于没使变酸。

二、公司职员事件

能胜任12月31日200,公司职员总计的为16人。,673人,里面的:生利任职于13,190人(包含技术任职于5人),195人),交易任职于296人,48名财务任职于,685名使用任职于,对立的事物1,896人,撤离任职于558人。

COMP中心的的一所大学预科(包含一所职业学校)、职业高中、大学预科的谈到人数占总计的的总计的。,高等谈到或高等谈到从业任职于总计的。

第五章公司管理

一、公司管理事件

既然公司上市了,严厉因公司条例做事、《用纸覆盖法》与中国1971证监会使关心法度、法规请求允许,继续改进公司条例人管理组织,使相称现代事业心名物,一般的公司经纪。鉴于中国1971用纸覆盖监视使用授予收回的表演,并有我公司实际事件,公司条例、合股大代表大会事规则的、董事会规则的、中西部及东部各州的县议会规章片面剪辑,并经过了2006年5月12日停止的2005届年会。,这些规则的契合股票上市的公司管理的请求允许。。

二、孤独董事的执行

1、董事会孤独董事的列席

              应列席当年停止的                 召  开

与行情

董事会围攻名额

比较数

代表列席人数

招集交流

张小南        2           3              2               0               3

唐  磊        2           3              1               1               3

    注:除董事会代表大会超越,2006,公司招集了两倍合股大会。、2005年度合股大会,张小南孤独董事列席了2006年3月22日招集的“股权分置变革互相牵连合股代表大会”,柄脚孤独董事列席了2006年5月12日招集的“2005年度合股大会并在会上作述职泄漏。

2、孤独董事开票投票清单之我见

泄漏期内,孤独董事一致开票投票这项打算。。孤独董事在泄漏期内因中国1971证监会的使关心请求允许负责执行了恩惠。

三、五例

股票上市的公司与事业心圈子、任职于、资产、机构、得五分孤独的财务担任外场员,股票上市的公司具有孤独完全的的生利经纪体系。

在事情担任外场员,公司倒退全部孤独的生利经纪使用体系、附带生利体系及补充物设备,具有孤独方针决策生产能力的经纪战役生产能力。

在任职于担任外场员,这家公司在任务。、人事工资使用孤独使用,董事长、执行策士、副执行策士、董秘、首座财务官等较年长者使用任职于从中增加给予。。

资产担任外场员,公司倒退其有权下的资产有权和把持权。,桩合股不掌握股票上市的公司资产、资产使更健壮。

名物担任外场员,公司倒退孤独的生利经纪使用机构,公司分裂圈子公司使产生效果楼重要官职。

在财务担任外场员,上市后,公司使被安排好了孤独的筑堤机构。,并使相称孤独的会计任职于名物和财务使用名物。,在将存入银行孤独开户。

合股大会特别感应章简介

泄漏期内公司共招集了两倍合股大会,股权分置变革合股大会、2005年度合股大会。

(1)公司不动产权招集合股大会的注意到、一号注意到公报、居第二位的注意到公报,区别对待于2006年2月20日发行。、3月15日、3月20日用纸覆盖时报、宽宏大量时机交流网”上。合股大会投票产生公报,《用纸覆盖时报》2006年3月24日发行、宽宏大量时机交流网”上。

(2)不动产权招集“2005年度合股大会的注意到公报,中国1971用纸覆盖报,2006年4月8日发行、宽宏大量时机交流网”上。该次合股大会的归结为公报,中国1971用纸覆盖报,2006年5月13日发行、宽宏大量时机交流网”上。

第七章董事会泄漏

一、泄漏期经纪事件倒转

1、泄漏期总体经纪事件概述

我公司属于雪利酒虚构,首要倒退五粮液的生利交易及其自然演替的得奖。2006年,这是公司取得第十一五年开展的一号年。,它同样大发牢骚新的历史高位的首要秩序指标。、片面增加事业心品种的某年级的学生。公司继续继续进行高耸举行就职典礼、一号次一号次竞争的事业心精神,在全部Y中总公共的一千万吨五粮液(商品和扑通声)。;取得主营事情张开数亿猛然弓背跃起、主营事情围绕率、净赚10亿元,高于头年同步性、、。

(1)扑通声属性增长尖锐的,难以对付的的的交易性情。

公司生利体系更多使消根和使用使完成,不断提高生利使用,严厉的航线把持使用,抛开复杂的中心的环节,取得平的化使用,名物精简机制的使相称、过失可经营的、反馈敏捷、取得彻底地高效的使用图案,扑通声酿造厂优质销售率新高,一级根底酒比头年提高。

销路营销担任外场员,公司五粮液扑通声销路的价钱上涨,它依然受到全部的交易体系和家伙认可的倒退。,农闲交易、季节中期地势改进。鉴于逐步缩减、驱散低物价销售的生利、交易,逐步增加中、重价铭刻于生利、交易”的营销战术,重价铭刻于,增加事业心创利润生产能力。高端销售销路表示良好,《五粮液》的保藏、精品型、高级的、酒宴销售的四个一组之物等级,当年的强调是提高五粮液保藏。、精品型、美食营销,提高其交易量和销路许多,防守和向前推五粮液高端位置抽象,更多合并和陈列其一号铭刻于位。68度五粮液、五粮液年酒、五粮液60度金质奖章、45度五粮液、VIP去扑通声和五粮液,取得了五粮液高端销路的片面扩张。,阜高端销售链,表现了五粮液难以对付的的销路神授的力量或才能和铭刻于看重。,清偿过的客户不同等级的销路,继续尖顶交易倾向尖锐的。

(2)美质使用体系修建迈上新台阶,明显的功能表示。

公司一自然演替扑通声销售的设计、原料购买、生利航线、售后服务是绝顶把持不动产权,确保优质扑通声率大幅增加,确保一自然演替酦醅厂销售的零缺陷,客户履行度例子高,在同欲望中是抢先位。公司在当年还接踵荣获“中国1971食品工业美质效益卓绝奖”和“四川省取得卓绝执行图案上进事业心、美质使用上进事业心、2006-2008年四川省事业心美质信誉及AAA级事业心”等名誉称号。

(3)无形资产继续鉴赏,五粮液铭刻于侵袭力继续向前推。

2006年12月5日,富瑞瑞全球排行榜交流圈子兴趣无边际的公司、现在称Beijing名牌资产评价兴趣无边际的公司评价,“五粮液”铭刻于在2006年中国1971最有看重铭刻于评价中,数亿猛然弓背跃起的铭刻于看重。四海白干儿欲望一号名,四海四个一组之物一组之物大最有看重铭刻于。在中国1971最有看重铭刻于火车,继续在中国1971食品工业中居于首位,相称欲望的抢先铭刻于。

2006年12月5日,富瑞瑞全球排行榜交流圈子兴趣无边际的公司、现在称Beijing名牌资产评价兴趣无边际的公司评价,五粮春铭刻于在中国1971最有看重铭刻于评价,数亿猛然弓背跃起的铭刻于看重。

事业心铭刻于名声、信誉继续生根于民内心里,该公司在欲望和在社会上的侵袭力继续增长。。五粮液和五粒春成申报中国1971最易于销售的。公司还收买了中国1971老字号。、中国1971泸州香型白干儿类型代表、超越10个知名铭刻于,如十岁著名铭刻于辅助的的爱。在立刻揭晓的“中国1971酦醅师”评选中,白干儿欲望共选出18名扑通声生利商,我公司同意3名,欲望中人数至多的人,独占鳌头。

(4)合并效果,附近秩序与清洁的生利的继续助长。

公司继续助长无害化。、三个废物的效益与把持,大力开展附近秩序,取得清洁的生利。公司环保与附近秩序任务在L,先后收到内阁专项资产默许,2006年度资产区域2080万元。。2006年3月公司被民族环保总局决定为2006年度清洁的生利证明单位,6月24日,中国1971酦醅工业协会招集白干儿类属性。公司环境使用的继续无效运转,并可允许经过ISO14001转版审

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