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迪瑞医疗:国信证券股份有限公司关于公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见

长春迪瑞麦克匪特斯氏疗法科技分配物股份有限公司 内里把持私利评价发布复核发布 国信保证分配物股份有限公司长春迪瑞有功效的东西下分支的指令 2016年度内里把持私利评价发布的鉴定 由于事务保证者事情的应付、深圳保证市所市场占有率上市的公司发起人 作得分》等关心金科玉律和基准化纵列的需要量,国信保证分配物股份有限公司(以下省略CUN) 信保证”或“保举人”)作为长春迪瑞麦克匪特斯氏疗法科技分配物股份有限公司(省略“迪瑞麦克匪特斯氏疗法” 第一流的公然募股或公司的发起人。,长春的麦克匪特斯氏疗法科技分配物股份有限公司 上2016年度内里把持私利评价发布》(以下省略“评价发布”)号制止暗示 列举如下: 一、发起人制止任务 国信保证保举继任者、监事、较年长者应付职员的、内里审计、注 一本用头顶簿记员师和另一边人的书,董事会取得权、执行经理办公室会议记录、内里审计发布、 年度内里把持私利评价发布、中西部及东部各州的县议会发布书,杂多的业务应付的次要法规,从公 机关内里把持周围、内里把持名人构想、内里把持的实行及其内里把持的另一边方位 零碎的使结合成为整体性、合圣子与无效性的鉴定。 二、公机关内里把持周围 公司准备合伙大会、董事会、由中西部及东部各州的县议会和SE结合的三会一级 的公司应付构造,孤独行使恰当地机构、方针决策机构、监视螺线管的税收, 每个一套在日常任务金中都有不隐瞒的和不隐瞒的的税收。、共同的成为一体、共同的制衡基本,确保公司的基准运作 科学方针决策,确保结果和任命结果的尚可工具。董事会草拟了一战术。 任命、审计任命、张贴任命、薪酬与出口任命,增强专业机构内里把持 制周围构想。公司发现了内里审计机构。,在董事会的指挥下,本着良心的公司的工具 把持反省,由于国务的金科玉律和互插策略,审计监视孤独行使 权。 上市以后,公司已由于公司条例做事、《保证法》、事务内里把持的根本基准 1 长春迪瑞麦克匪特斯氏疗法科技分配物股份有限公司 内里把持私利评价发布复核发布 深圳保证市所对创业板市场占有率上市的公司的互插排成等级,安排搭上内里把持名人 度,即时追加的、修正和完美的,为内把持度的工具下沉了根底。 三、公司内里把持名人构想命运 由于公司条例、《保证法》、《簿记员法》、第一流的公然发行市场占有率和创业板 Law与另一边法度、法规的排成等级,合伙大会的现行命令有排成等级、《董事会议事 排成等级》、《孤独董事任务排成等级》、中西部及东部各州的县议会排成等级、执行经理任务排成等级、 董事会张贴任命的任务排成等级、董事会任务排成等级、董事会薪酬 工钱和出口任命任务排成等级、董事会战术开展成为一体任务排成等级、《出资者关 机关应付名人、《筹措资产应付》、外面保证应付名人、关系市应付 圣子系统、内里审计名人、《新闻发行应付性系统、《大人物们市应付性系统 同样要紧的次要法规,确保公司合伙大会的聚集、董事会、中西部及东部各州的县议会的公以为优秀的运作,要紧的 方针决策的墨守法规、合规、真实、无效。 在上述的要紧次要法规的根底上,公司草拟了条的内里应付和把持名人。,克制 了财务应付、生产应付、资源购置物、乘积出卖、外来的装饰、整体生产应付等。 经纪加工,确保缠住任务的一套依照,安排了公以为优秀的化的应付系统。。 四、公司内里把持的实行 1、资产筹集应付的实行 公司募集资产由于《筹措资产应付》的需要量实行专户记忆,孤独记忆 中国倾斜飞行分配物股份有限公司分配物股份有限公司长春行进街分成小分支(倾斜飞行ACC):157228432556)、兴业银行倾斜飞行分配物 股份有限公司长春子公司(账号):581020100100502466)、农业生产中国倾斜飞行分配物股份有限公司大众 春高科技分部用头顶(账号):07151101040004130)。2014年9月30日,医学与国务的 信保证和上述的融资倾斜飞行签名了三方,使靠近发布 号日,三方募集资产接管草案工具命运良好。。 2、新闻发行应付的实行 国信保证审察并审察公报纵列,并反省公司到市所 发布使满足的忠实、严格。经制止,该公司已在2016无效地服从了新闻斗篷。 露应付性系统,良好的新闻发行演技,缺少发行和未发行的事项,也缺少发 2 长春迪瑞麦克匪特斯氏疗法科技分配物股份有限公司 内里把持私利评价发布复核发布 大人物们新闻发行成绩。 3、国外装饰应付的实行 公司装饰活动力的内里把持依照条腿、当心、肯定的、无效基本,把持风 险,关怀支出。公司草拟了公司条例。、《大人物们市应付性系统等装饰应付制 度。 2016年1月20日,公司发布10000元自有资产、新技术D 区开展总店持稍微武汉兰丁医学高科技股份有限公司10%股权。 2016年5月23日,该公司的公报是其自有资产的2。,816万元经过在全国范围内中小事务分配物让 中小事务股权让名人的名人嫁接法 前SHA持稍微220万种优质生物的。2016年6月2日,公司公报 添加自有本钱1,一万元经过NATI草案让方法 让好生物公司的好合伙持股数万。 上述的国外装饰方针决策程序的合规性,互插使满足与公报分歧。 经制止,公司外来的装饰工具公司的国外装饰人,方针决策程序契合性 法,新闻发行真实使结合成为整体。 4、关系市与外来的保证的实行 从股市到2016年12月31日,公司缺少外来的保证。 (1)将某物打成包或包装成捆/效劳的出卖 单位:元 关系方 关系市使满足 年纪的美国昆腾公司 去岁的美国昆腾公司 宁波高新区瑞恒源麦克匪特斯氏疗法设备股份有限公司 公司物质购置物 51, (2)关心录用 据公司绍介 2012 年 8 月 1 长春装饰咨询股份有限公司同居 赁草案》,公司将有一任一某一 20 长春CCI本钱股份有限公司房屋录用平方米 用,屋子的工钱是每年的。 5, 元;长春奥里装饰咨询股份有限公司 2015 年工资 2014 年 8 月至 2016 年 1 每每月房屋工钱 7, 元;2016 年工资 2016 年 2 月至 2017 年 1 每月房屋工钱 5, 元。 (3)对枢要应付职员的的薪酬 条 年纪的美国昆腾公司 去岁的美国昆腾公司 枢要应付职员的工资 万元 万元 5、财务应付零碎的实行 3 长春迪瑞麦克匪特斯氏疗法科技分配物股份有限公司 内里把持私利评价发布复核发布 保证者商经过簿记员账本的审察、簿记员凭证、倾斜飞行对中止,导演、监事、较年长者管 理职员的、用头顶簿记员师、领队沟通,鉴定公司决算表、真实正确的财务簿记员反曲了大众 分部应付,不违背次要法规,契合公司草拟的《财务应付性系统的需要量。 五、公司内里把持的私利评价 公司以为:公司于2016年12月31日在缠住大人物们方位记住了由于贮藏所公布的 《内里簿记员把持公以为优秀的—根本公以为优秀的(选拔)》的关心公以为优秀的基准中与决算表互插的 无效的内里把持。 六、保证者商可鉴定暗示 经制止,保证者商以为:2016 年度,公司应付构造一切的完美的,现存的内里 机关把持名人契合互插金科玉律。,它一向记住在每个首要方位。 无效的事务内里把持和业务应付。,公司的评价发布得到了公平的反曲。 公司 2016 年度内里把持名人的建筑物、工具的命运。 (上面缺少译文) 4 长春迪瑞麦克匪特斯氏疗法科技分配物股份有限公司 内里把持私利评价发布复核发布 此页上缺少译文,为国信保证分配物股份有限公司上长春迪瑞麦克匪特斯氏疗法 公司 2016 年度内里把持私利评价发布的制止暗示》之签名盖印页】 保举继任者: ______________ ______________ 孙坚华 苏勋智 国信保证分配物股份有限公司 2017 年 3 月 24 日 5

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