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珠江钢琴:关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告_珠江钢琴(002678)股吧

公报日期:2017-04-26

用纸覆盖加密:002678 用纸覆盖简化:珠江钢琴 公报号:2017-015

广州珠江钢琴集团使加入有限公司

孤独董事退职公报及据以取名

公司和董事会的全部身体部位都确保了我的真实容量。、精确、装满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性请教或大降下。

一、大约孤独董事退职的若干问题

广州珠江钢琴集团使加入有限公司(下称“公司”)董事会于近来收到孤独董事张杰绅士、吴裕英喜欢指使他人的年轻妇女、王小华绅士、涂宇梁绅士的退职报告。基准公司条例、大约开发L公司孤独董事规则的导航联想、公司条例的关系规则,孤独董事复职时期不得超越六年,张杰绅士,公司的孤独董事、吴裕英喜欢指使他人的年轻妇女、王小华绅士、涂宇亮绅士均因复职时期呼气向董事会礼物退职用功,里面的:张杰绅士盘问辞去公司的孤独董事工作。、董事会据以取名委任状、董事会和董事会审计委任状,吴裕英喜欢指使他人的年轻妇女需要辞去公司孤独董事、董事会、薪酬委任状和审计委任状的责任感,王小华绅士需要辞去公司孤独董事及董事会薪酬与估价委任状的工作,涂宇梁绅士盘问辞去公司的孤独董事工作。、董事会据以取名委任状和董事会薪酬。

张杰绅士、吴裕英喜欢指使他人的年轻妇女、王小华绅士、涂宇梁退职后不克不及胜任的在公司任无论哪些工作。。

基准公司条例的规则,董事会由九名董事结合。,里面的五人造孤独董事。,董事会身体部位有七人。,里面的四人是孤独董事。。四位孤独董事退职引起剖析,1/3的公司孤独董事人数将少于导演,基准大约开发L公司孤独董事规则的导航联想及《公司条例》等关系规则,张杰绅士、吴裕英喜欢指使他人的年轻妇女、王小华绅士、涂宇梁绅士的退职将在新决议后失效。,在同伙大会上决议新的孤独董事在前,张杰绅士、吴裕英喜欢指使他人的年轻妇女、王小华绅士、涂宇梁绅士将持续等候法度。、行政规章、机关规章规则、宪法细则等。,执行其责任感。

张杰绅士、吴裕英喜欢指使他人的年轻妇女、王小华绅士、涂宇梁绅士承担该公司的孤独董事。,仔细执行孤独董事的责任感,刻苦的尽职,它在旗运转和健康发展小眼面尽心竭力地做了积极作用。。

公司及董事会对张杰绅士、吴裕英喜欢指使他人的年轻妇女、王小华绅士、涂宇梁绅士对该公司作为一名孤独董事表现甘露酒的谢意。。

二、以第二位届孤独董事申请求职者据以取名事项

由董事会据以取名委任状容忍,公司以第二位届董事会第六十增至三倍大会以为经过了《大约据以取名陈倩绅士为孤独董事申请求职者的推荐》、提议据以取名聂铁亮绅士为孤独董事申请求职者。、提议据以取名周艳峰喜欢指使他人的年轻妇女为孤独董事申请求职者。、提议据以取名王怀建绅士为孤独董事申请求职者。、提议据以取名刘涛绅士为孤独董事申请求职者。,董事会加入据以取名陈倩绅士。、聂铁亮绅士、周艳峰喜欢指使他人的年轻妇女、王怀建绅士、刘涛绅士是二板董事会的孤独董事。,任期与二板分歧。,里面的陈倩、聂铁亮是个财务主管。,孤独董事加入据以取名陈倩绅士。、聂铁亮绅士、周艳峰喜欢指使他人的年轻妇女、王怀建绅士、刘涛绅士是二板董事会的孤独董事。的孤独联想。

陈倩绅士、聂铁亮绅士、周艳峰喜欢指使他人的年轻妇女、王怀建绅士、刘涛绅士的孤独董事申请求职者的供职阅世和孤独性经深圳用纸覆盖交易所复核无异议后,可以请教同伙大会以为。。

孤独董事的简历如次。:

1、陈倩绅士,生于1972年10月,中国1971籍,无海内庇护权,政外观:

中共党员,硕士学位,专业技术工作和阅世:经济师、登记财务主管师,熟谙:将存入开账户、资金市场、并购重组,曾任:中国1971证监会、广东接管局、股票上市的公司(不同地方)董事、珠海横琴新区(进出口加工区)委任状委员兼副教长、横秦将存入开账户凯德中国董事长,靠在上面的:前海宏林资金经管有限公司董事长兼行政经理、广州鹏辉能源资源科技使加入有限公司孤独董事、广州开账户使加入有限公司孤独董事,中国1971用纸覆盖公司孤独董事阅世证书。

陈倩绅士未保持不变公用事业,公司安宁董事、监事、高级经管人员是无足轻重的。,此外用桩区分同伙(实践把持人)和持股公司。 5%以上所述使加入的同伙当中不存在相干相干,中国1971证监会和安宁关系机关缺少对其停止处分。,公司条例不存在。、《公司条例》、公司消极行为孤独董事的状态,契合公司条例、《公司条例》、深圳用纸覆盖交易所大约孤独D记载的关系法度、法度、法规盘问的衔接授权。

2、聂铁亮绅士,生于1972年1月,中国1971籍,无海内庇护权,政外观:

九三学社,硕士学位,专业技术工作和阅世:登记财务主管师、登记税务师,熟谙:伴侣风险经管,靠在上面的:广州中职信誉财务主管师事务所……
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