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松科快换:关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告_松科快换(831276)

塑造:本地居民总旷日持久的:手写本。 纸陶冶化:手写本

松科快换:2019年宁愿暂时合伙大会绕行的

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公报日期:2019-02-25

                                                                          公报编号:2019-003
使结合信号:831276        使结合缩写词:松科快换        指导中间人:发亮使结合
              上海松科快换自动化爱好股份有限公司

        2019年宁愿暂时合伙大会绕行的

  公司及囫囵董事担保使控制局势、准确与完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性报告或大人物们未,因此情节的可靠性。、准确和完整性承当人事栏和陪伴同事法度责任。。
一、接触集合的基本情况
(1)合伙大会

  这次接触为2019年宁愿暂时合伙大会
(2)会议召集人

  这次合伙大会的会议召集人是董事会。。
(3)接触集合的有效、合规性
这次合伙大会的集合契合法度、行政规章和公司条例的规则。
(四)接触日期和时期

  接触时期:2019年3月13日9:00-12:00。

  预言接触日期。
(五)接触集合方法

  接触是席地举行的。。
(6)乘务员

  1。记录日怀孕公司爱好的合伙。


                                                                          公报编号:2019-003
  合伙大会记录日期为2019年3月11日。,股权记录日后部收盘时在奇纳结算记录在册的公司囫囵合伙均有权列席合伙大会(在股权记录日补进使结合的包围者收入额此正当,在股权记录日经销使结合的包围者心不在焉,合伙可以书面的付托代理人列席接触。、连接选举,合伙代理人不用是公司的合伙。。
  2。公司董事、监事、高级管理人员和交流颁布官员。
(七)接触地皮
上海市浦东新区仁庆路233号一楼接触室
二、接触慎重的事项
(一)慎重《发生着的估计2019年度日常性关系市的钞票》钞票

  据估计,公司的日常关系市发展成为将。到达紧握商品的关系市估计首要为公司向上海艾斯乐自动化校园媒体紧握产量及配件,估计总金额为300万元。;估计将举行商品使赞成的中间定位市、山东美泰利重的卫民木工机械厂、上海吉二受人利用的人维修业务股份有限公司使赞成自动化P,估计总金额2500万元。;中间定位方聘用上海艾斯勒自动化校园媒体房屋。,估计发展成为为200000元。。
三、接触记录方法
(一)记录方法
1、自然人合伙怀孕身份证、账目卡;
2、代理人代表人事栏合伙列席这次接触,应出示本金的身份证(硬拷贝)。、本金亲自签字使控制局势书、合伙账目卡、代理人身份证;
3、代表大肚子合伙的法定代理人,我理应出示我的身份证。、法定代理人身份验证、附有盖印冲洗的单位营业执照硬拷贝、合伙账目卡及合伙持股验证;
4、大肚子合伙付托非法定代理人列席,我理应出示我的身份证。、附有盖印冲洗的单位营业执照硬拷贝,合伙账目卡及合伙持股验证;
5、组织记录手续,便于使用的场所、经过校运动队字母标志或肖像画法记录,但不经过电话制造记录。


                                                                          公报编号:2019-003
(2)记录时期:2019年3月12日8:00至17:00
(3)招收地:上海市浦东新区仁庆路233号一楼接触室
四、静止
(1)接触联系方法:

  触点:上海市仁庆路233号公司办公楼二楼接触室

  节目主持人:包琼

  联系电话制造:021-68919698
(2)接触费:列席接触的董事会和董事会、搬运费自理。
(3)暂时提案
暂时提案应在接触集合前10天查阅。
五、备查纸主题
(一)《上海松科快换自动化爱好股份有限公司第二的届董事会第十四次接触终结》
                                      上海松科快换自动化爱好股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年2月25日

                

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